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수정전 285 고액현금거래보고제도(CTR)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 1일 거래일 동안 1천만 원 이상의 현금을 입 금하거나 출금한 경우 거래자의 신원과 거래 일시 등 객관적 사실을 전산으로 자동 보고하 도록 되어 있다. ② 국제적으로 모든 국가가 이 제도를 도입하고 있기 때문에 국제적 협력이 원활하다. ③ FATF는 자금세탁방지 관련 국제기구로 각국 이 고액현금거래보고제도를 도입할 것을 적극 권고하고 있다. ④ 미국, 캐나다, 한국 등에서는 자금세탁 위험성 이 상대적으로 낮은 정부기관 또는 금융기관 등과 거래는 금융회사가 스스로 판단하여 보 고대상에서 제외할 수 있도록 하는 보고면제 제도를 운영하고 있다. 수정후 285 고액현금거래보고제도(CTR)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? ① 1일 거래일 동안 1천만 원 이상의 현금을 입 금하거나 출금한 경우 거래자의 신원과 거래 일시 등 객관적 사실을 전산으로 자동 보고하 도록 되어 있다. ② 국제적으로 모든 국가가 이 제도를 도입하고 있기 때문에 국제적 협력이 원활하다. ③ FATF는 자금세탁방지 관련 국제기구로 각국 이 고액현금거래보고제도를 도입할 것을 적극 권고하고 있다. ④ 미국, 캐나다, 한국 |
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